Организация преступного сообщества: статья 210 УК, части, сроки и границы обвинения

Следствие предъявляет обвинение по статье 210 УК дополнительно к основному, и дело от этого меняется целиком. Нижняя граница лишения свободы составляет семь лет по части 2, двенадцать лет по частям 1 и 1.1 и пятнадцать лет по частям 3 и 4. При этом сама статья обвинение не заменяет, она к нему прибавляется по совокупности.

Обвинение по этой статье предъявляют в двух непохожих ситуациях. К первой относятся дела о сбыте наркотических средств, где следствие видит в звеньях доставки структуру сообщества. Ко второй относятся дела о хозяйственной деятельности, где те же признаки усматривают в структуре компании. Норма в обоих случаях применяется одна.

Разграничение проходит по части 4 статьи 35 УК и по постановлению Пленума Верховного Суда от 10 июня 2010 года № 12.

Чем преступное сообщество отличается от организованной группы

Часть 4 статьи 35 УК признаёт преступление совершённым преступным сообществом, если его совершила структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, а члены объединены целью совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Та же статья описывает и более простые формы соучастия. Часть 3 определяет организованную группу как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Часть 2 определяет группу лиц по предварительному сговору как лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления.

Пункт 2 постановления Пленума № 12 называет три отличия вместе: сообщество отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Пункт 2 раскрывает оба вида выгоды. Прямая выгода означает тяжкие или особо тяжкие преступления, в результате которых денежные средства и иное имущество, включая ценные бумаги, непосредственно и противоправно обращаются в пользу членов сообщества. Косвенная означает тяжкие или особо тяжкие преступления, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды членами сообщества либо другими лицами.

Пункт 3 того же постановления указывает, что закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация».

Что закон считает структурой сообщества

Определение структурированной организованной группы дано пунктом 3 постановления Пленума № 12. Это группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящая из подразделений, среди них подгруппы и звенья, которые характеризуются стабильностью состава и согласованностью действий. Кроме единого руководства такой группе присущи взаимодействие подразделений ради общих преступных намерений, распределение между ними функций, возможная специализация в выполнении конкретных действий и другие формы обеспечения деятельности сообщества.

Структурное подразделение определено пунктом 4 как функционально или территориально обособленная группа из двух или более лиц, включая руководителя этой группы, которая ведёт преступную деятельность в рамках целей сообщества. Пункт 4 добавляет, что структурное подразделение совершает отдельные преступления, например дачу взятки или подделку документов, и наряду с этим выполняет иные задачи, направленные на обеспечение функционирования сообщества.

Вторая форма имеет свои признаки, и пункт 5 их называет. Объединение организованных групп предполагает единое руководство и устойчивые связи между самостоятельно действующими группами, совместное планирование и участие в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Пункт 10 определяет понятие руководства широко. Это осуществление организационных или управленческих функций в отношении сообщества, его структурных подразделений и отдельных участников при совершении конкретных преступлений либо при обеспечении деятельности сообщества. Перечень форм открыт и включает определение целей, разработку общих планов, распределение ролей, организацию материально-технического обеспечения, разработку способов совершения и сокрытия преступлений, меры конспирации и распределение средств от преступной деятельности.

Пять частей статьи 210 и сроки по каждой

Ограничение свободы на срок от одного года до двух лет присоединяется к лишению свободы по каждой части. Санкция каждой части допускает и штраф, и его отсутствие: оговорка «либо без такового» стоит во всех пяти. Верхний предел штрафа при этом различается: пять миллионов рублей по частям 1, 3 и 4, один миллион по части 1.1 и три миллиона по части 2, либо доход осуждённого за период до пяти лет. Часть 4 предусматривает пожизненное лишение свободы как самостоятельное наказание, без штрафа и ограничения свободы.

Смежный состав установлен статьёй 210.1 УК: занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом до пяти миллионов рублей или дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Когда участие в собрании образует состав

Часть 1.1 устанавливает ответственность за участие в собрании организаторов, руководителей или иных представителей преступных сообществ либо организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, названных частью 1. Диспозиция сформулирована так, что под неё легко подвести любую встречу.

По этому разъяснению состав ограничен содержанием разговора. Если на собрании не обсуждались планирование или организация конкретных преступлений, ответственность по части 1.1 не наступает. Состав образует не всякая встреча: кроме самого факта собрания и состава присутствующих суд устанавливает, что именно на нём обсуждалось.

Кого считают действующим с использованием служебного положения

Часть 3 статьи 210 устанавливает нижнюю границу в пятнадцать лет против семи по части 2 и двенадцати по частям 1 и 1.1. Круг субъектов при этом шире круга должностных лиц, и пункт 23 очерчивает его прямо.

Пункт 23 относит к лицам, действующим с использованием служебного положения, должностных лиц, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.

Там же расширено и само понятие использования. Оно охватывает умышленное использование лицом своих служебных полномочий и, наравне с ним, оказание влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности на других лиц в целях совершения ими действий, направленных на создание сообщества или участие в нём.

Пункт 25 рекомендует судам в силу части 3 статьи 47 УК обсуждать вопрос о лишении права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью при осуждении по части 3 статьи 210 и по статье 210.1 за преступление, совершённое с использованием служебного положения. Модальность здесь рекомендательная, дополнительное наказание не обязательно.

Руководители компаний: что защищает примечание к статье

Примечание 1 действует в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ. Структура холдинга с головной компанией, дочерними обществами и филиалами по внешним признакам близка к описанию сообщества со структурными подразделениями. Определения из пунктов 3, 4 и 10 постановления Пленума действительно почти дословно совпадают с описанием управления компанией: подразделения со стабильным составом, распределение функций между ними, специализация, единое руководство, разработка планов, распределение средств.

Слово «только» в примечании имеет решающее значение. Само по себе наличие у компании структуры, штатного расписания и руководителей состава не образует, и совершение работником преступления в связи с управлением организацией или с её хозяйственной деятельностью этого не меняет.

Пункт 26 постановления Пленума № 12 повторяет то же правило через фактическую сторону: перечисленные лица не подлежат ответственности, если их действия фактически были сопряжены лишь с исполнением обязанностей, обусловленных соответствующей организационно-штатной структурой, в связи с осуществлением полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением ею предпринимательской или иной экономической деятельности.

Изъятие в конце примечания проводит границу. Примечание не применяется, когда организация или её структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. Слово «заведомо» переносит спор на умысел при создании компании, а не на её текущую деятельность. Смежные составы экономической направленности разобраны на странице про адвоката по экономическим преступлениям.

Дела о сбыте: как статья 210 складывается со статьёй 228.1

Пункт 16 постановления Пленума № 12 устанавливает правило сложения. При совершении участником сообщества тяжкого или особо тяжкого преступления его действия квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК и соответствующей частью или пунктом статьи Кодекса, с учётом квалифицирующего признака «организованная группа».

Если состав совершённого преступления такого признака не предусматривает, применяется признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии признак «группой лиц». Для дел о сбыте это означает часть 2 статьи 210 плюс соответствующая часть статьи 228.1 с признаком организованной группы. Разбор самой статьи о сбыте собран на странице про статью 228.1 УК.

Пункт 17 содержит ответ на распространённый довод защиты. Ответственность участника сообщества по части 2 наступает независимо от его осведомлённости о действиях других участников, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений. Там же решён и вопрос о роли участника: действия того, кто конкретное преступление не исполнял, но по распределению ролей выполняет функции организатора, подстрекателя либо пособника, квалифицируются без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 33 УК и дополнительно по части 2 статьи 210.

Спор по таким делам ведётся вокруг признаков сообщества из части 4 статьи 35 УК, а не вокруг осведомлённости конкретного человека. Отсутствие любого из трёх признаков исключает квалификацию по статье 210, а содеянное оценивается по признакам организованной группы или группы лиц по предварительному сговору из частей 3 и 2 статьи 35 УК.

На каких условиях закон освобождает от ответственности

Примечание 2 к статье 210 УК освобождает от уголовной ответственности лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений этой статьи, которое добровольно прекратило участие в сообществе или входящем в него структурном подразделении либо сообщило о готовящемся собрании организаторов и активно способствовало раскрытию или пресечению деятельности сообщества либо раскрытию и пресечению совершённых им преступлений.

Оговорка в конце примечания очерчивает границу: освобождение наступает, если в действиях лица не содержится иного состава преступления. За преступления, совершённые в составе сообщества, ответственность сохраняется, снимается только статья 210.

Пункт 26 постановления Пленума № 12 добавляет процессуальное требование: в постановлении или определении о прекращении уголовного дела следует указать, какие конкретные действия, активно способствовавшие раскрытию или пресечению деятельности сообщества, были приняты судом во внимание.

Частые вопросы

Могут ли привлечь по статье 210 того, кто сам не совершал сбыта или хищения

Да, по части 2 за участие в сообществе, и по пункту 17 постановления Пленума № 12 осведомлённость о действиях других участников для этого не требуется. Защита по таким делам разбирает признаки сообщества из части 4 статьи 35 УК, а не личную роль.

Что грозит за присутствие на встрече, если там ничего не решали

По пункту 13 постановления Пленума № 12 ответственность по части 1.1 наступает, только когда на собрании обсуждались вопросы планирования или организации преступлений, названных частью 1 статьи 210. Присутствие без такого обсуждения состава не образует.

Считается ли холдинг с дочерними компаниями структурой сообщества

Нет, если дело только в организационно-штатной структуре. Примечание 1 к статье 210 УК прямо исключает ответственность учредителей, руководителей, членов органов управления и работников юридического лица в такой ситуации. Изъятие составляет случай, когда организация заведомо создана для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Попадает ли директор коммерческой фирмы под часть 3 о служебном положении

Да, если выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Пункт 23 постановления Пленума № 12 относит таких лиц к действующим с использованием служебного положения наравне с должностными лицами, и нижняя граница срока при этом составляет пятнадцать лет.

Поглощает ли статья 210 основное обвинение

Нет, она прибавляется к нему. По пункту 16 действия квалифицируются по совокупности части 2 статьи 210 и соответствующей статьи Кодекса, причём квалифицирующий признак организованной группы в основном составе сохраняется.

Чем статья 210.1 отличается от части 4 статьи 210

Часть 4 устанавливает ответственность за создание сообщества, руководство им или участие в собрании, совершённые лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, и допускает пожизненное лишение свободы. Статья 210.1 устанавливает ответственность за само занятие такого положения и предусматривает лишение свободы от восьми до пятнадцати лет.

Есть ли разница между преступным сообществом и преступной организацией

Правовой разницы нет. Пункт 3 постановления Пленума № 12 прямо указывает, что закон не устанавливает каких-либо правовых различий между этими понятиями.

Выводы

Обвинение по статье 210 опирается на три признака части 4 статьи 35 УК: структурированность либо объединение групп под единым руководством, цель совершения тяжких или особо тяжких преступлений и прямую либо косвенную материальную выгоду. Признаки нужны вместе, и отсутствие любого из них исключает квалификацию по статье 210, а содеянное оценивается по признакам организованной группы или группы лиц по предварительному сговору из частей 3 и 2 статьи 35 УК.

Для руководителя компании центральной нормой остаётся примечание 1 к статье 210. Организационно-штатная структура организации, полномочия по управлению ею и ведение хозяйственной деятельности сами по себе состава не образуют, и спор переносится на изъятие: была ли организация заведомо создана для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Для обвиняемого по делу о сбыте наркотических средств статья 210 означает второе обвинение дополнительно к основному, а не замену ему, и нижнюю границу в семь лет по части 2. Неосведомлённость о действиях других участников от ответственности по части 2 не освобождает, поэтому защита разбирает признаки сообщества, а не личную роль.

Статья носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Исход каждого дела зависит от обстоятельств, документов и позиции сторон. По вашему делу обратитесь за консультацией к адвокату.